Quy định chuyển tiền ra nước ngoài định cư hiện nay như thế nào? Đang là thắc mắc được tìm kiếm nhiều trên các trang mạng. Nếu bạn đang quan tâm vấn đề này hãy cùng chúng tôi đi khám phá qua các nội dung dưới đây nhé.

Quy định chuyển tiền ra nước ngoài định cư

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối về các hoạt động ngoại hối của người cư trú. 

Tổ chức tín dụng được phép cung cấp dịch vụ chuyển ngoại tệ ra nước ngoài có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính hợp pháp các chứng từ, giấy tờ do người cư trú, người không cư trú xuất trình. Xác nhận nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua từ tổ chức tín dụng được phép để mang ra nước ngoài căn cứ vào yêu cầu thực tế của giao dịch chuyển tiền.

Quy định chuyển tiền định cư
Quy định chuyển tiền định cư

Các quy định này có vai trò gì?

Việc kiểm soát quy định chuyển tiền ra nước ngoài định cư theo từng giao dịch đòi hỏi trách nhiệm của các ngân hàng thương mại, nhằm tránh xảy ra các tình huống các cá nhân hay doanh nghiệp lợi dụng để chuyển tiền không đúng mục đích đã kê khai. 

Tuy nhiên ngoài những quy định chung nêu trên, hiện nay vẫn chưa có những hướng dẫn cụ thể, từ đó gây ra một số khó khăn trong thực tế cho người muốn chuyển tiền định cư ra nước ngoài.

Hạn mức chuyển tiền định cư
Hạn mức chuyển tiền định cư mỗi năm

Quy định về hạn mức chuyển tiền mỗi năm

Ngoài quy định về đối tượng và mục đích của các quy định chuyển tiền ra nước ngoài định cư. Theo đó chuyển tiền định cư không quy định mức tối đa mà phụ thuộc vào nguồn gốc, số tiền hợp pháp có nhu cầu chuyển đi.

Đây là quy định áp dụng khi chuyển tiền cho các nước khi định cư. Mọi người nên lưu ý để thuận tiện hơn cho quá trình gửi tiền, không gặp phải các rắc rối và khó khăn khi muốn thực hiện giao dịch này.

Quy định các hồ sơ, thủ tục chuyển tiền định cư

Dựa vào các quy định chuyển tiền ra nước ngoài định cư hồ sơ thủ tục chuyển tiền bao gồm: Visa định cư/ Thẻ định cư/ Thẻ cư trú/ Hộ chiếu nước ngoài… Giấy tờ chứng minh nguồn tiền của người định cư. Hợp đồng cho tặng tài sản có công chứng (trong trường hợp nguồn tiền từ thân nhân cho tặng).

Quy định về hồ sơ

Bản sao giấy CMND của người chuyển. Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép định cư. Hoặc giấy tờ chứng minh công dân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài. Bản sao hộ chiếu của người xuất cảnh định cư. Bản sao giấy CMND của người chuyển ngoại tệ.

Quy định về thủ tục

  • Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này về việc này)
  • Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu giấy phép đầu tư. Trong trường hợp người nộp hồ sơ nộp bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.
  • Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt văn bản chấp thuận hoặc cấp phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư cấp. 
  • Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.
  • Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Điều này có thể đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật. 
  • Văn bản giải trình về quy định chuyển tiền ra nước ngoài định cư bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

Trên đây là toàn bộ những thông tin hữu ích về quy định chuyển tiền ra nước ngoài định cư giúp cho các bạn có thể hiểu rõ hơn khi cần. Hãy theo dõi những bài viết tiếp theo để cập nhật thêm nhiều kiến thức hơn nhé. Chúc các bạn thành công.